Проверка контрагентов

Заключая договор, часто появляются сомнения в добросовестности потенциального контрагента. Во избежание подобных вопросов, прежде чем заключить любой договор следует, а в некоторых случаях и необходимо получить абсолютную уверенность в добросовестности предстоящего бизнес-партнера, поэтому заранее рекомендуем узнать всю информацию об организации, с которой вероятно ожидается сотрудничество. Приведенный ниже регламент проверки контрагентов поможет избежать неприятных последствий в виде финансовых потерь и потраченных нервов.

Сделать запрос у контрагента  на ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов:

  • Правоустанавливающие или уставные.
  • Регистрационные.
  • Из налоговых органов.
  • Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор.
  • Выписку из ЕГРЮЛ.
  • Лицензию на работу (если вид деятельности требует её наличия).

Советуем запрашивать именно нотариально заверенные копии документов.

Произвести проверку по открытым источникам:

  • Для начала определите существует ли организация контрагента и достоверны ли сведения в ЕГРЮЛ. Через сервис egrul.nalog.ru данный вопрос легко решить, вбив такие данные, как ИНН, ОГРН или название организации. Здесь стоит обратить внимание на отметки о наличии недостоверных данных (в разделах «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица», («Адрес (место нахождения)», количество внесенных изменений, размер уставного капитала и проч. Также по ссылке vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 есть возможность получить сведения о решениях налоговых инспекторов исключить компанию из ЕГРЮЛ.
  • Существуют два сервиса, где в свободном доступе можно узнать нет ли подставных учредителей и руководителей. Это: service.nalog.ru/svl.do (предоставляет информацию о тех, кого через суд лишили права участвовать в компании или управлять ею) и nalog.ru/disqualified.do (реестр дисквалифицированных лиц).
  • Является ли предстоящий контрагент банкротом и прочие сведения о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала стоит узнавать в журнале «Вестник государственной регистрации» по ссылке vestnik-gosreg.ru/publ/vgr. Также  на сайте kommersant.ru/bankruptcy представлена база объявлений о банкротстве (поиск производится по ИНН и ОГРН).
  • Получение информации о возможной задолженности перед налоговыми органами. Для этого необходимо зайти на сайт: service.nalog.ru/zd.do и вбить в окно поиска ИНН контрагента. В случае, если поиск дал результат, значит, у организации-контрагента существуют некие долги по налогам или же так же возможен вариант, что она не отчитывалась в налоговую больше года.
  • Рекомендуем также обратиться к сайту: http://fssprus.ru/iss/iP, где в свободном доступе размещен банк данных исполнительных производств в электронном виде. Для получения информации о возможных задолженностях контрагента перед приставами, Вам нужно выбрать подраздел – поиск по физическим лицам, либо поиск по юридическим лицам. Выбрать регион, указать фамилию, имя, либо наименование предприятия-должника и нажать кнопку «Поиск».
  • Не стоит исключать и сайт https://my.arbitr.ru/, на котором у Вас есть возможность проверить компанию, насколько  она исправно исполняет обязательства и отчасти спрогнозировать ее поведение.  Сведения на данном ресурсе  предоставляются  по ИНН или ОГРН.
  • Не лишним будет и проверка на наличие сообщений о банкротстве в издании «Коммерсантъ»   http://bankruptcy.kommersant.ru/
  • Объектом Вашей проверки также может стать наличие будущей организации-партнера (или же его отсутствие) в реестре недобросовестных поставщиков. Это возможно сделать благодаря такому интернет ресурсу, как http://rnp.fas.gov.ru/
  • На вышеупомянутом сайте http://service.nalog.ru/disfind.do следует произвести запрос на наличие дисквалификации у лиц, входящих состав исполнительных органов контрагента и намеревающихся подписать документы по сделке.
  • Кроме того, перейдя по ссылке  https://service.nalog.ru/svl.do Вам представятся все сведения о лицах, в отношении которых установлен факт невозможности участия в делах организации  в судебном порядке. Так, вы узнаете, имеет ли право руководство компании контрагента на совершение возможной сделки.
  • Часто происходит такое, что юридический адрес является адресом, по которому зарегистрировано большое число компаний. Подобное явление может быть признаком недобросовестности контрагента. Проверить принадлежит ли нескольким фирмам адрес местонахождения юридического лица, смотрите на сервисе https://service.nalog.ru/addrfind.do
Новости компании
26.11.18
Топ-14 юридических ошибок малого бизнеса

Подробнее
26.11.18
Исковое заявление

О важности правильно составленного искового заявления

Подробнее
05.10.18
Идем в Арбитражный суд самостоятельно

Каков будет порядок ваших действий?

Подробнее
02.10.18
Кейс о ликвидации учреждения

Процесс добровольной ликвидации организации только кажется простым

Подробнее
Получить консультацию специалиста

Оставляя заявку, я даю свое согласие на обработку персональных данных

Телефон: +7 (843) 207-05-31
E-mail: info@alfa-zakon.ru
Адрес: 420111, РТ, г. Казань,
ул. Право-Булачная, д. 13, офис 11
У нас есть своя парковка.
Время работы: 9:00-18:00

Присоединяйтесь к нашему юридическому каналу!... пользователей


Заказать звонок

Ваше имя
Телефон
Ваш вопрос

Оставляя заявку, я даю свое согласие на обработку персональных данных